证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-040 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

(资料图)

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月16日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）上午11:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2023年5月30日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2023年5月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于 2022年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘 2023年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票提案
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 3人
8.01	选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
8.03	选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3人
9.01	选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2人
10.01	选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案8、9、10，股东投票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2023年 6月 2日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。

信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室，收件人：王娜，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

电话：010-62980022

（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会第二十四次会议决议；

3、第四届监事会第十八次会议决议；

4、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363004

2、投票简称：SXGF投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年 6月 6日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 6月 6日（现场股东大会召开当日）上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/电子股份有限公司 2022年年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于 2022年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘 2023年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票提案
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 3人	填写选举票数
8.01	选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3人	填写选举票数
9.01	选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2人	填写选举票数
10.01	选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

注： 1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。